马来西亚总理:很明显,我们被高盛骗了|外汇交易解密

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虽然高盛亚洲前合伙人Tim Leissner已承认帮助马来西亚主权财富基金(1MDB)贪污了数十亿美元,并且进行非法洗钱,但丑闻事件却并未就此结束。

本周二,马来西亚总理马哈蒂尔在接受CNBC的采访时表示,高盛在1MDB的交易问题上“欺骗了”马来西亚。

马哈蒂尔称,有证据表明是高盛做了错误的事情,不过他并未说明具体细节。

而据英国《金融时报》报道,这位93岁的总理还在周一宣称,考虑到高盛集团在1MDB丑闻中扮演的角色,不排除未来禁止该投行在马来西亚开展业务的可能性,并警告高盛,“我们正在关注“此事。

另外路透社还提到,马来西亚财长Lim Guan Eng也在同日表示,对于高盛经手1MDB几十亿美元的问题交易,马来西亚将寻求高盛退还所有交易收费。

上周,马哈蒂尔的接班人Anwar Ibrahim还在新加坡发表了严厉的言论,称高盛“必须明白,与过度行为和犯罪勾结是不可原谅的”。

但一直以来高盛的说法是,它在1MDB交易中被东南亚的一些银行家误导,不知道该基金涉嫌挪用资金或涉嫌向马来西亚政府官员行贿。尤其是Leissner欺骗了公司,逃避了公司的内部风控。

但Leissner却在此前称,自己的罪行与高盛倾向保密的企业文化有关:

“向某些合规与法律事务的员工隐瞒实情完全符合高盛的文化。”

根据美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。

检察官称,筹资期间,超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家Jho Low和Leissner等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

上上周四,美国司法部指控Leissner和另一名前高盛银行家Roger Ng同Low共谋,将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。

另外,英国《金融时报》又援引知情人士称,Blankfein曾于2009年与纳吉布共同出席了1MDB会议,那次会议正是由1MDB贪污案的两位涉案人员Low和Leissner安排并直接参与的。而华尔街日报消息说,不止是2009年的会议,Blankfein2013年也会见了纳吉布。


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